News Flash:

A inselat o societate comerciala din Vaslui cu o suma de peste 270.000 de lei.

7 Aprilie 2014
756 Vizualizari | 0 Comentarii
Politistii de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au finalizat cercetarile fata d Razvan. C, de 29 de ani, domiciliat in comuna Ghidigeni, judetul Galati, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si emitere de file C.E.C, fara disponibil in cont.


In luna octombrie 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu punct de lucru in municipiul Vaslui au formulat o plangere impotriva lui Razvan. C, administrator al unei societati comerciale cu sediul in municipiul Tecuci. Acesta achizitionase in luna septembrie 2013 produse alimentare in valoare de peste 280.000 lei, insa cinci din filele C.E.C. emise ca plata a contravalorii produselor achizitionate, au fost refuzate la plata in totalitate, din lipsa de disponibil in cont, iar altele doua au fost decontate partial.

Dupa verificarea documentele intocmite intre cele doua societati comerciale, politistii au stabilit faptul ca valoarea totala a sumei refuzate la plata a fost de 275.707,25 lei.

Fiind audiat de politisti, Razvan. C a declarat ca nu a reusit sa efectueze plata produselor achizitionate deoarece le-a revandut unei alte societati cu sediul in municipiul Tecuci, care nu i-a achitat marfurile livrate. Acesta a prezentat contractul de vanzare-cumparare incheiat intre cele doua societati din municipiul Tecuci, precum si facturi fiscale, avize fiscale, bilete la ordin.

Cercetarile efectuate de politistii de investigare a fraudelor au aratat faptul ca afirmatiile lui Razvan. C, nu sunt reale.
Astfel, politistii au constatat faptul ca administratorul de la a doua societate comerciala din municipiul Tecuci este o persoana fara adapost, careia Razvan. C, i-a propus sa devina administrator, in primavara anului 2013.
Propunerea a fost acceptata, iar dupa infiintarea societatii cu obiect de activitate „intermedieri in comertul cu produse diferite”, Razvan. C, a intocmit documentele fiscale, care insa au fost semnate de persoana care avea calitatea de administrator. Aceasta din urma a primit sume cuprinse intre 100 si 500 lei, dar si promisiunea achizitionarii unei rulote in care sa locuiasca.

Documentele ridicate de politisti in urma unei perchezitii efectuate la un imobil din municipiul Tecuci, unde Razvan. C locuieste fara forme legale, au aratat faptul ca acesta se ocupa efectiv de activitatea celor doua societati comerciale. De asemenea, au fost identificate acte din care rezulta ca inculpatul a mai emis instrumente de plata fara acoperire in cont in dauna altor societati comerciale.

La finalizarea cercetarilor, dosarul a fost inaintat la Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, cu propunere de trimitere in judecata a lui Razvan. C, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si emiterea de file C.E.C. fara disponibil in cont.

Avand in vedere faptul ca Razvan. C, a inregistrat in contabilitatea societatii operatiuni fictive de vanzare a unor marfuri catre a doua societate, iar fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, politistii au propus si declinarea competentei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Galati.

"Litera legii: *Inselaciunea (art. 244 Cod Penal)- Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. *Emiterea de file C.E.C. fara disponibil in cont (art. 84 din Legea 59/1934 asupra Cecului) - Emiterea unui cec fara a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea in tot ori in parte de disponibilul avut mai inainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni pana la un an sau cu amenda" a declarat Mihaela Straub, purtator de cuvant IPJ Vaslui.

vaslui vanzare-cumparare i facturi fiscale
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0944 (s) | 25 queries | Mysql time :0.012495 (s)

loading...