Procurorii de la DNA Iasi au reusit sa finalizeze un dosar exploziv care vizeaza modul in care una dintre cele mai influente femei de afaceri din zona Moldovei a reusit sa fure banii dintr-un proiect european destinat imbunatatirii tehnologiei de producere a preparatelor din carne • Gabriela Ciuburciu se afla in spatele gratiilor • Procurorii au reusit sa dovedeasca modul in care functiona intreaga caracatita
Ieri, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Iasi au decis trimiterea in judecata a uneia dintre cele mai influente femei de afaceri din zona Moldovei. Este vorba despre Gabriela Ciuburciu, directorul general al SC Vascar SA Vaslui, o firma specializata in producerea si comercializarea produselor din carne. Alaturi de aceasta au mai fost trimisi in judecata si complicii sai: Iuliu Cepoi, fost director economic al SC Vascar SA, Florina Susu, fost contabil sef al societatii, Laura Mihaela Popa, Daniel Cucu, Cristian Stefan Mihaescu, Alexandru Viorel Ciuburciu, Flavian Augustin Mirea. De asemenea, au fost trimise in judecata mai multe societati comerciale care apartineau acestor complici. Acuzatiile de baza sunt urmatoarele: folosire sau prezentare de documente ori declaratii false pentru obtinerea de fonduri europene, fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani, efectuare de operatiuni financiare incompatibile cu functia. Pe scurt, procurorii sustin ca in perioada 2008/2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finantat din fonduri comunitare in valoare totala de aproximativ patru milioane euro, adica 14.705.128 lei. Cheltuielile decontate au fost in valoare de 5,8 milioane lei.
“Persoanele din conducerea inculpatei SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela si cu sprijinul inculpatilor Mihaescu Cristian Stefan si Mirea Augustin Flavian, au planificat si au executat in detaliu fraudarea proiectului finantat prin programul FEADR, prin simularea legalitatii procedurilor de achizitii, obtinand astfel, atat din bugetul comunitar, cat si din patrimoniul SC Vascar SA, sume foarte mari de bani, pe care si le-au insusit partial, prin simularea unor operatiuni comerciale licite”, au precizat procurorii DNA Iasi.
“Conform procedurilor de achizitii, era necesar constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor, iar pentru reusita planului infractional al inculpatei Ciuburciu Gabriela, era necesar ca aceasta sa fie constituita din persoane de incredere, controlabile de catre directorul general al SC Vascar SRL. Orice posibila concurenta a fost eliminata, prin emiterea pur formala a unor oferte de catre inculpatii Mihaescu Stefan Cristian si Mirea Augustin Flavian, in numele a doua societati comerciale”, au completat procurorii. Restul acuzatilor au participat si ei la indeplinirea acestui plan de sustragere a banilor europeni.
Caracatita bine pusa la punct
Din comisia de evaluare a ofertelor au facut parte doar oameni pusi de Gabriela Ciuburciu pentru a putea fi controlati usor. Una dintre firmele care au intrat in aceasta caracatita este SC Plastics SRL, o firma creata pentru a fura banii europeni. Pe parcursul acestei anchete, procurorii au descoperit ca Ciuburciu ar fi capusat chiar firma pe care o conducea.
“Intrucat SC Plastics SRL nu avea nici macar un contabil, care sa intocmeasca documentele necesare comiterii fraudei, elaborarea acestora fiind una minutioasa si necesitand interventia unei persoane specializate in astfel de activitati ilicite, in crearea unor constructii contabile care sa asigure profitul infractional dorit, s-a apelat la serviciile inculpatei Susu Florina, persoana care asigura, de o foarte lunga perioada de timp, transpunerea in acte contabile a fraudelor grupului de interese care a «capusat» de-a lungul timpului SC Vascar SA, aceasta ajutand astfel la transferul unor importante sume de bani din patrimoniul companiei in cele ale unor firme pe care inculpata Ciuburciu Gabriela le controla”, au declarat oamenii legii.
“Astfel, 9 contracte de achizitii de utilaje au fost atribuite inculpatei SC Plastics SRL Vaslui (al carei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director si actionar si in cadrul SC Vascar SA, aspect ce conducea la imposibilitatea atribuirii unor contracte acestei societati comerciale), in urma unor proceduri de selectie simulate, la preturi mult supraevaluate. Astfel, SC Plastics SRL a fost interpusa in cadrul procedurilor de achizitii, aceasta societate comerciala achizitionand utilaje si echipamente de la furnizori si vanzandu-le apoi SC Vascar SA la un pret total cu 2.959.692,42 lei, mai mare decat valoarea lor de piata”, au mai aratat acestia.
A devalizat societatea
Frauda a continuat si in cazul a 16 contracte de achizitii incheiate de catre SC Vascar SA cu diferite societati din Romania sau din strainatate. Stefan Cristian Mihaescu a ajutat si el la comiterea acestor fraude prin emiterea si trimiterea unor oferte false doar pentru a simula legalitatea tranzactiilor. “Faptele mentionate, constand in prezentarea ofertelor si a rapoartelor de selectie false, respectiv inexacte, au avut ca rezultat obtinerea fara drept de catre SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finantarea nerambursabila acordata de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in cadrul proiectului. De asemenea, distinct de faptele legate de obtinerea fara drept a finantarii nerambursabile in cadrul proiectului, inculpata Ciuburciu Gabriela, beneficiind si de sprijinul inculpatilor Susu Florina si Ciuburciu Viorel Alexandru, a transferat, pe parcursul unei perioade indelungate de timp, prin intermediul mai multor operatiuni comerciale nejustificate, vadit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibila sa le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, in conturile societatilor comerciale Logvas SRL, Alimcarnis Prod SRL si Xov Food SRL, care apartineau inculpatei si familiei acesteia, persoane juridice pe care inculpata le controla in mod absolut”, au conchis procurorii DNA. Au fost puse sub sechestru toate bunurile acuzatilor din dosar si a firmelor implicate.
