Aceasta este cea mai mare retea de firme evazioniste care a activat in ultimii ani in judetele din Moldova • Prejudiciul este de ordinul zecilor de milioane de euro
Nimeni nu ar fi banuit ca o serie de firme anonime din judetul Iasi faceau afaceri de ordinul zecilor de milioane de euro, iar in final, dupa ce au dosit bine profitul, au lasat o gaura uriasa in bugetul statului. De altfel, aceasta retea de firme, care pare sa fi functionat in judetele din Moldova numai cu scopul precis de a frauda statul, a fost luata in vizor de procurorii specializati in combaterea retelelor de criminalitate economica. Prejudiciul in acest dosar in care este implicat Vasile Florea, unul dintre cei mai cunoscuti si potenti afaceristi din Suceava, depaseste suma de 10 milioane de euro, iar multe din firmele implicate sunt din judetul Iasi. De altfel, in urma cu doi ani, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata (DIICOT) au reusit sa-i aresteze pe o buna parte din administratorii firmelor implicate. Prejudiciul creste pe masura ce controalele Fiscului iesean avanseaza si scot la lumina din ce in ce mai multe ilegalitati. Printre firmele din Iasi care fac parte din aceasta retea se numara Vemislact SRL si Patrovis Construct SRL.
Firma Vemislact ar fi administrat niste ferme de porci in judetul Vaslui. Numai prejudiciul adus statului de afacerile frauduloase ale Vemislact se ridica la fabuloasa suma de 5,8 milioane lei. Societatea facea afaceri cu firme fantoma, societati comerciale care fac de asemenea obiectul unor plangeri penale formulate de Fisc prin intermediul Garzii Financiare (departament care a devenit ulterior Directia Antifrauda). Astfel, una dintre firmele pe care Vemislact le-ar fi folosit pentru a inregistra o serie de achizitii fictive se numeste Lory Metal SRL, societate inactiva din data de 4 mai 2012. Aceasta societate a facut obiectul unei plangeri penale formulate de Garda Financiara Suceava, dupa ce in urma unui control s-a constatat ca prin afaceri evazioniste administratorii firmei au fraudat statul cu suma de 1,7 milioane lei. Printre partenerii de afaceri mai figureaza si cei de la firmele Salcip SRL, Impuls Mark Mitel SRL, Kokotas Nicol SRL, Moldo Development SRL, Marius Crom Construct SRL etc. Ultima dintre aceste societati a facut obiectul unui dosar de evaziune fiscala, deschis in urma unei plangeri penale formulate de Garda Financiara Vaslui. In acest dosar se fac de asemenea cercetari pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul calculat fiind de 1,5 milioane lei. CITESTE CONTINUAREA PE BZI.RO
