News Flash:

DIICOT a descins la BARLAD. Doi politisti faceau parte dintr-o organizatie care se ocupa cu clonarea cardurilor

29 Aprilie 2015
2418 Vizualizari | 0 Comentarii
UPDATE:Mihaita Lupu, agent al BCCO Vaslui,este cercetat in dosarul fraudelor bancare de peste 15 milioane de dolari, instrumentat de procurorii DIICOT Bucuresti. Acesta a fost dus, duminica, la Bucuresti pentru audireri, insa procurorii au dispus cercetarea sa in stare de libertate


Doi politisti barladeni
sunt acuzati ca s-au afiliat unui grup infractional care se ocupa cu retragerea banilor din bancomate. Politistii barladeni au fost deconspirati chiar de catre colegii lor care au observat o schimbare evidenta in nivelul de trai al celor doi politisti .In cele din urma, agentii barladeni au fost monitorizati,  iar mai apoi au intrat pe fir si agentii DIICOT.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat, la data de 26.04.2015, un numar de 42 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti, Birlad, Bacau, Pitesti, Galati si Constanta in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani.

     In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada februarie 2013 - decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni romani si straini, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar ( peste 34.000 de operatiuni ), in 24 de state , respectiv S.U.A., Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, Romania, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, in valoare de peste 15.000.000 de USD.

    In activitatea infractionala au fost vizate banci din SUA (Puerto Rico) si OMAN (MUSCAT).

    Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca liderii gruparii au accesat in mod neautorizat sistemele informatice ale unor institutii bancare obtinand astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii, iar ulterior respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate si distribuite catre alti membrii ai gruparii.

Operatiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua in mod organizat, intr-un interval de timp stabilit, in zilele nelucratoare ale bancilor. Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia si Romania.

    Grupul infractional a actionat in acelasi mod la data de 2 decembrie 2013, in Romania, reusind sa efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, in valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor institutii bancare din 15 orase. Totodata, la data de 20.02.2013 a fost retrasa din Japonia de catre aceeasi membrii ai gruparii suma de 9.000.000 USD.

    Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite in activitatea infractionala, 2 kg. de aur in lingouri,tablouri si suma de 150.000 euro.

    De asemenea, liderii gruparii au investit sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor in bunuri mobile si imobile asupra carora se vor institui masuri asiguratorii.

    La sediul DIICOT- S.T.Bucuresti au fost aduse, in vederea audierii, un numar de 25 de persoane.

    Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii, Directia Operatiuni Speciale si Departamentul de Informatii si Protectie Interna.

    Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.

    Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.

agentii diicot
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1158 (s) | 36 queries | Mysql time :0.019752 (s)