marți, 19 martie, 2024

OFICIAL! De ce a fost chemat Liviu Dragnea la DNA!

Distribuie:

Publicat:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii:

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, presedintele Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de: 
– constituirea unui grup infractional organizat, 
– doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
– doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul; 

FISCUCI MARIAN, persoana apropiata primului mentionat, actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat;

PITIS PETRE, fost consilier in cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru savarsirea infractiunilor: 
– constituirea unui grup infractional organizat, 
– evaziune fiscala, in forma continuata, 
– complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul; 

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru savarsirea infractiunilor de: 
– constituirea unui grup infractional organizat, 
– complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul; 

ION FLORIAN, reprezentant al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat; 

BATAUS MUGUR, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de: 
– constituirea unui grup infractional organizat, 
– complicitate la doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
– doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul; 

PIPEREA VICTOR, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de: 
– constituirea unui grup infractional organizat, 
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;

NEAGOE DANIEL, asociat si administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat; 

PREDESCU MARIN, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene.

Din ordonanta intocmita de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia: 
Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea, in mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice (nationale si europene), prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img