News Flash:

Perchezitii de amploare in 8 judete din Romania

15 Octombrie 2015
528 Vizualizari | 0 Comentarii
Un numar de 63 de de perchezitii domiciliare au loc in aceasta dimineata in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Ialomita, Braila, Constanta, Galati si Mures. Mai bine de 50 de persoane vor fi duse la audieri, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au creat si implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societati comerciale cu comportament de tip "fantoma" pe lanturile de tranzactionare a marfii achizitionate intracomunitar de la societati comerciale din strainatate, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale. In urma documentarii activitatii infractionale a banuitilor a rezultat faptul ca, in perioada 2013 - 2014, acestia au efectuat tranzactii fictive cu materiale de constructii.Prejudiciul estimat rezultat din activitatea infractionala este de 22.500.000 de lei. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1133 (s) | 36 queries | Mysql time :0.038724 (s)