News Flash:

Perchezitii de amploare intr-un dosar de evaziune fiscala

12 Aprilie 2016
1049 Vizualizari | 0 Comentarii
In aceasta dimineata, cei de la Politia Judeteana Alba, vor efectua 47 de perchezitii domiciliare in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste patru milioane de lei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Alba, mai multe persoane sunt suspectate ca ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea firmelor pe care le reprezinta in baza unor documente contabile emise de catre mai multe societati comerciale tip fantoma. Astfel, politistii efectueaza perchezitiila mai multe locuinte si sediile unor firme din judetul Alba - opt perchezitii, 12 in Mehedinti, 11 in Valcea, patru in Gorj, sapte in Dolj, una in Hunedoara, trei in Iasi si una in Dambovita.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 - 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea societatilor pe care le reprezinta, in baza unor documente contabile emise de catre mai multe societati comerciale tip fantoma. Pentru a da aparenta de legalitate operatiunilor economice inregistrate in contabilitate, ar fi fost efectuate plati prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societatilor cu comportament tip fantoma si restituite platitorului.  Politistii vor pune in executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor banuite in cauza.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0846 (s) | 25 queries | Mysql time :0.027148 (s)