joi, 28 martie, 2024

Perchezitii de amploare intr-un dosar de evaziune fiscala, spalarea banilor si cesiuni fictive

Distribuie:

Publicat:

Politistii bucuresteni efectueaza, joi dimineata, 67 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, Hunedoara si Braila si pun in aplicare 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane banuite de evaziune fiscala, spalarea banilor si cesiuni fictive.

Prejudiciul adus bugetului de stat in acest dosar este estimat la suma de 31.800.000 de lei.

“Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii, membri ai unui grup specializat in savarsirea infractiunilor mentionate, au desfasurat activitati ilicite in domeniul constructiilor, protectie si paza si comert cu textile, reusind sa recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 4.

La actiune participa peste 180 de politisti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img