News Flash:

Perchezitii de AMPLOARE! Prejudiciu URIAS

22 Februarie 2017
1211 Vizualizari | 0 Comentarii
In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 25 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarii serviciilor de protectie si paza/ serviciilor de igienizare si curatenie.
Din investigatii a rezultat ca, in perioada 2011 – 2013, reprezentantii a doua societati comerciale ar fi inregistrat in evidenta contabila si ar fi declarat organelor competente, achizitii fictive de la 9 societati comerciale de tip „fantoma”, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor de bani provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, banuitii ar fi transferat in mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentand contravaloarea achizitiilor fictive, in conturile celor 9 societati comerciale mentionate, de unde ar fi fost ulterior divizate si retransferate in alte conturi, fiind retrase, in final, in numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, in vederea restituirii dispunatorilor platilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12.000.000 de lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este de aproximativ 31.000.000 de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.
Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane si al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

directiei operatiuni speciale politiei romane parchetului
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1332 (s) | 36 queries | Mysql time :0.030095 (s)