News Flash:

PERCHEZITII in 8 judete din Romania.Prejudiciul depaseste 10 milioane de euro

23 Iunie 2015
918 Vizualizari | 0 Comentarii
La aceasta ora, Politia Romana efectueaza 151 de perchezitii, in Bucuresti si opt judete, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului cu produse feroase.

Marti, 23 iunie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, peste 600 de politisti efectueaza 151 de perchezitii si pun in aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.scrie stiripesurse.ro

Perchezitiile se efectueaza in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Iasi, Calarasi, Giurgiu, Valcea, Teleorman, Arges si Dambovita.

Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2013 – 2014, reprezentantii unei societati comerciale, cu domeniul de activitate comertul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice si juridice, fara documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfa detinut, ar fi inregistrat achizitii fictive in cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societati comerciale cu comportament de “tip fantoma”.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, pana in prezent, la 10.000.000 de euro.

Dosarul penal este instrumentat de politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Persoanele banuite vor fi conduse la sediul Politiei Capitalei, pentru audieri si dispunerea masurilor legale. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.sursa
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0974 (s) | 25 queries | Mysql time :0.025192 (s)