Politistii bucuresteni efectueaza joi 33 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, la mai multe persoane si societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 10 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2013 — 2014, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au dispus inregistrarea in evidenta a unor facturi fictive, emise de societati tip “fantoma”, care atesta, in mod nereal, achizitia unor bunuri sau servicii de la societatile emitente ale documentelor justificative, in baza carora firma a beneficiat de avantaje fiscale ilicite, constand in deducerea frauduloasa a TVA-ului si diminuarea nelegala a bazei impozabile aferenta impozitului pe profit. “Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 10.000.000 lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproximativ 20.000.000 lei”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice. “In cauza s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 19 persoane, fiind puse in aplicare mai multe mandate de aducere”, se arata in comunicat. Actiunea se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor Bucuresti.
