News Flash:

Prejudiciu URIAS descoperit de DNA! Zeci de persoane au fost trimise in judecata!

4 Ianuarie 2018
609 Vizualizari | 0 Comentarii
DNA2

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene (pentru construirea unor ferme de porci), in suma de peste 1,5 milioane euro (1.557.115 euro), respectiv evaziune fiscala, aceasta din urma cauzand un prejudiciu estimat la peste 800.000 lei, potrivit unui comunicat al DNA.


Concret, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, urmatorii inculpati: 

BALANICI LIVIU, administrator firma, reprezentant in fapt al societatii PANDORA IMPEX SRL, pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,

BALANICI CRISTINA, asociat in cadrul societatii PANDORA IMPEX SRL, VIZITIU SERGIU-CONSTANTIN, reprezentant al societatii URBIS DESIGN SRL, RABEI MONICA-MARIA, reprezentant al societatii URBIS DESIGN SRL, toti trei pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,

IONESCU IOAN-CRISTINEL si PANZARU COSTEL, reprezentanti ai unor firme, pentru savarsirea de catre fiecare a infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala in forma continuata,
MARICIUC OVIDIU, PEPINE MIRCEA, SIRGHI IRINA, reprezentanti ai unor firme, pentru savarsirea de catre fiecare a unei infractiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,

RADU GEORGE-CIPRIAN, manager de proiect, TUGUI VASILICA, economist, PADURARU ION, presedinte al unei cooperative agricole, NICOLAU GABRIEL(acesta din urma in lipsa), pentru savarsirea a cate 2 (doua) infractiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,

SANDU MIHAELA, pentru savarsirea a 2 (doua) infractiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave si a unei infractiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

STANESCU DANUT, STANESCU FERDINAND, STANESCU DRAGOS si MUNTEANU GAGARIN, pentru savarsirea de catre fiecare a unei infractiuni de complicitate la evaziune fiscala,

PANDORA IMPEX SRL si URBIS DESIGN SRL, persoane juridice, fiecare pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,


In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, in sinteza, urmatoarea stare de fapt: 
1.La data de 29 aprilie 2011, societatea PANDORA IMPEX SRL, reprezentata de inculpata Balanici Cristina, a solicitat, iar la data de 1 februarie 2012 a incheiat un contract de finantare nerambursabila, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect de construire a unei ferme de crestere a porcilor, in localitatea Andrieseni din judetul Iasi. In sprijinul cererii de finantare au fost depuse mai multe documente/declaratii ce nu reflecta realitatea, inexacte.

Prin contractul respectiv, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se angaja sa acorde firmei PANDORA IMPEX SRL o finantare nerambursabila de maxim 3.392.362 lei, echivalentul a maxim 779.316 euro.

In perioada 19 aprilie – 7 mai 2013, societatea PANDORA IMPEX SRL a simulat o procedura de selectie de oferte pentru alegerea unei firme careia urma sa ii atribuie contractul de executie a fermei de crestere a porcilor. In cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 (trei) oferte. Aceste oferte au intocmite, cu stiinta reprezentantului de fapt al PANDORA IMPEX SRL, inculpatul Balanici Liviu, intr-o maniera frauduloasa, astfel incat sa fie declarata castigatoare firma al carei reprezentant legal, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, se afla in relatii de prietenie cu inculpatul Balanici Liviu.
In virtutea contractului de executie lucrari, firma castigatoare se angaja fata de PANDORA IMPEX SRL sa execute lucrari pentru proiectul cu titlul „Construire ferma zootehnica crestere porci intr-o localitatea Andrieseni din judetul Iasi”, in schimbului sumei de 5.312.187 lei, fara TVA.
Anterior, intr-o maniera frauduloasa similara, in perioada 27 iunie – 10 iulie 2012, PANDORA IMPEX SRL simulase o „selectie” de oferte prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanta pentru managementul investitiei, in valoare de 187.000 lei, fara TVA.
Cererile de plata s-au bazat pe aceste documente, precum si pe alte acte inscrisuri neconforme realitatii, inexacte. 
Dupa depunerea cererilor de plata, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a decontat in beneficiul societatii PANDORA IMPEX SRL, in conditiile descrise mai sus, cheltuieli in suma totala de 3.383.047,75 lei, in 4 transe.

Cat priveste societatea castigatoare a „procedurii de selectie de oferte” organizata in vederea atribuirii contractului de executie lucrari, in speta societatea GLM CONSTRUCTII SRL, a reiesit ca, in anii 2013 si 2014, aceasta, prin intermediul administratorului sau, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, in mod repetat, a declarat achizitii fictive de bunuri si/sau servicii in cuantum total de 3.381.535 lei de la societati cu un comportament fiscal inadecvat (de tip „fantoma”), fiind astfel cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului in suma de 654.497 lei, reprezentand TVA.

2.La aceeasi data, 29 aprilie 2011, societatea URBIS DESIGN SRL, reprezentata de inculpatul Vizitiu Sergiu Constantin, a solicitat, iar la data de 10 februarie 2012 a incheiat un contract de finantare nerambursabila, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect avand acelasi obiect, si anume construirea unei ferme de crestere a porcilor in localitatea Andrieseni din judetul Iasi (pe un teren invecinat cu cel pe care si PANDORA IMPEX SRL intentiona sa isi construiasca ferma de porci). In sprijinul cererii de finantare au fost depuse mai multe documente/declaratii ce nu reflecta realitatea, inexacte.

Prin contractul respectiv, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se angaja sa acorde societatii URBIS DESIGN SRL o finantare nerambursabila de maxim 3.385.759 lei, echivalentul a maxim 777.799 euro.

In mod similar, ca si in primul caz, in perioada 13 aprilie – 26 aprilie 2013, societatea URBIS DESIGN SRL a simulat o procedura de selectie de oferte pentru alegerea unei firme careia urma sa ii atribuie contractul de executie a fermei de crestere a porcilor. In cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 (trei) oferte. Aceste oferte au intocmite, cu stiinta reprezentantului de drept al URBIS DESIGN SRL, inculpata Rabei Maria Monica, intr-o maniera frauduloasa, astfel incat fie declarata castigatoare o anumita firma.
In virtutea contractului, firma „selectata“ se angaja fata de societatea URBIS DESIGN SRL sa execute lucrari pentru proiectul de construire a fermei de porci, in schimbul sumei de 5.239.805,18 lei, fara TVA.

Anterior, intr-o maniera frauduloasa similara, in perioada 27 iunie – 10 iulie 2012, societatea URBIS DESIGN SRL simulase o alta „selectie de oferte” prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanta pentru managementul investitiei, in valoare de 187.000 lei, fara TVA. De remarcat ca firma „selectata” pentru consultanta de URBIS DESIGN SRL este aceeasi cu cea aleasa de PANDORA IMPEX SRL, iar contractul de consultanta are exact aceeasi valoare.


Cererile de plata s-au bazat pe aceste documente care justificau o corectitudine doar aparenta, precum si pe alte acte neconforme realitatii, inexacte. 
Dupa depunerea cererilor de plata, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a decontat in beneficiul societatii URBIS DESIGN SRL, in conditiile descrise mai sus, cheltuieli in suma totala de 3.345.105,58 lei, in 5 transe.

Cat priveste societatea castigatoare a „procedurii de selectie de oferte” organizata pentru atribuirea contractului de executie lucrari, societatea REAL TRADE SRL, a reiesit ca, in perioada iulie 2013 – iunie 2014, aceasta, in mod repetat, a declarat, prin intermediul administratorului, inculpatul PANZARU COSTEL, achizitii fictive de bunuri si/sau servicii in cuantum total de 794.468 lei de la o societate cu un comportament fiscal inadecvat (de tip „fantoma”), fiind cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 153.768 lei, reprezentand TVA.

Raportat la infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene retinute in cauza, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (fosta Agentie de Plati Pentru Dezvoltare Rurala Si Pescuit) s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal astfel:
-cu suma de 3.383.047,74 lei pentru contractul de finantare avand ca beneficiar PANDORA IMPEX SRL; 
-cu suma de 3.345.105,58 lei pentru contractul de finantare avand ca beneficiar URBIS DESIGN SRL. 

In ceea ce priveste infractiunile de evaziune fiscala retinute in cauza, Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal cu suma de 808.265,75 lei.

In cauza a fost instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatelor PANDORA IMPEX SRL si URBIS DESIGN SRL. 
Dosarul s-a constituit pe baza sesizarilor depuse de Departamentul pentru Lupta Antifrauda (D.L.A.F.) si de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.I.R.).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iasi, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza. 

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0988 (s) | 24 queries | Mysql time :0.021351 (s)