News Flash:

SOC:FOST deputat PDL VASLUI,condamnat definitiv la sase ani de inchisoare cu executare.

27 Iunie 2014
1505 Vizualizari | 0 Comentarii
Fostul deputat PDL de Vaslui Dragos Iftime a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, la sase ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani, fapte comise in calitate de administrator al unei firme.

Alaturi de el, au fost condamnati tot cu executare si tatal sau, Ionel Iftime, cumnatul sau, Ionut Atofanei Iftime si liderul romilor din comuna Grajduri- Iasi, Nicusor Napoleon Stanescu, cel cu care familia Iftime a derulat afacerile ilegale.

 Astfel, magistratii ieseni l-au condamnat pe fostul parlamentar vasluian la trei ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, trei ani pentru evaziune fiscala si patru ani pentru spalare de bani.

Judecatorii Curtii de Apel Iasi au contopit cele trei pedepse, aplicand in final pedeapsa de sase ani de inchisoare cu executare.

 De asemenea, instanta a dispus si confiscarea de la Dragos Iftime a sumei de 124.491,25 lei.

In acelasi dosar, Curtea de Apel Iasi l-a condamnat si pe tatal fostului deputat, Ionel Iftime, in calitate de director general, la cinci ani de inchisoare, precum si pe varul sau, Ionut Atofanei, ca fost director comercial, la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare.

Potrivit procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul deputat Dragos Iftime, impreuna cu tatal si varul sau, s-au asociat in vederea comiterii de infractiuni, prin folosirea unor facturi in care erau trecute operatiuni comerciale fictive care se derulau cu o firma din localitatea Grajduri, judetul Iasi, ce nu avea nicio activitate reala.

"Conform aceleiasi scheme financiare, invinuitii au falsificat documente contabile si registre contabile, astfel incat au dorit sa lase impresia ca intreaga evaziune fiscala s-ar fi produs doar in contabilitatea Black Company SRL, prin neinregistrarea veniturilor, si nu in contabilitatea Koket SRL, prin inregistrarea de operatiuni fictive”, sustineau anchetatorii.

Procurorii au stabilit ca, in perioada 2002 - 2005, firma fostului deputat Dragos Iftime a achizitionat animale de la persoane fizice din targurile din judetele Vaslui si Iasi, iar pentru justificare inregistra in contabilitate facturi fictive emise de societatea ieseana. In fapt, sustin anchetatorii, reprezentantii societatii lui Iftime aveau facturi si chitantiere in alb, pe care le completau atunci cand faceau achizitiile de animale.

"Au fost eliberate in alb, numai semnate si stampilate, catre reprezentantii Koket SRL Vaslui, iar acestia le-au completat ulterior, dupa cum au dorit, pentru a justifica in contabilitate intrarile de animale de la persoanele juridice, cu toate ca acestea proveneau de la persoane fizice, si a-si crea posibilitatea de compensare sau rambursare TVA de la bugetul de stat”, se mai arata in rechizitoriul DIICOT.

Toate aceste nereguli au fost constatate in urma unui control facut de comisarii Garzii Financiare la firma din judetul Iasi.

In urma cercetarilor, procurorii au stabilit ca prejudiciul total adus bugetului statului se ridica la peste 200.000 de lei.

ionut atofanei koket srl judetele vaslui
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0709 (s) | 25 queries | Mysql time :0.013497 (s)