News Flash:

UPDATE:Descinderi la locuinta unui bulibasa din BARLAD-FOTO

13 Martie 2015
1399 Vizualizari | 0 Comentarii
UPDATE:Descinderea de la palatul bulibasei Ion Bratianu, zis Ionica Tiganu,face parte dintr-o serie ampla de operatiunii de combatere a criminalitatii fiscale.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 – 2015, liderii gruparii ar fi infiintat societati comerciale pe numele lor sau ar fi identificat persoane cu posibilitati financiare reduse care, in schimbul unor  sume de bani modice, ar fi infiintat sau preluat firme.

Ulterior, membrii gruparii ar fi identificat clienti, respectiv administratori de societati comerciale care, pentru a plati catre bugetul de stat sume de bani cu  mult  reduse fata de cele reale, doreau sa intre in posesia facturilor fiscale fictive emise de societatile de tip fantoma, pentru a le introduce in situatia financiar-contabila.

De asemenea, beneficiarii facturilor fictive sunt banuiti ca ar fi intentionat sa-si insuseasca bani din societatile pe care le administrau si ar fi apelat la liderii gruparii pentru a le emite documente financiar-contabile care sa ateste o achizitie de bunuri, produse sau servicii.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de 8.500.000 de lei.

In urma perchezitiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar-contabile, documente privind operatiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale si 27 de hard-diskuri.

STIREA INITIALA:DIICOT Vaslui
a desfasurat astazi o serie de descinderi in municipiul BARLAD la palatul lui Ion Bratianu, zis Ionica Tiganu.Actiunea a durat putin peste doua ore iar in duba Jandarmeriei a fost urcata una din ficele bulibasei Bratianu.

Se fac cercetari pentru fraude economice.

VOM REVENI CU DETALII.





diicot vaslui duba jandarmeriei
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1194 (s) | 35 queries | Mysql time :0.018747 (s)

loading...