Primele zece persoane din cele 336 de romani cu averi mari au fost verificate de ANAF, rezultatele indicand venituri nedeclarate ce depasesc suma de 86.94 milioane de lei. Verificarile au fost declansate in 2013, iar in 2014 au fost declansate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.
Din totalul veniturilor nedeclarate, de 86.948.321 lei, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata. In cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar de 3.803.434 lei si obligatii penalitati de intarziere si dobanzi de 2.437.706 lei. Diferenta de 63.176.858 lei reprezinta venituri nedeclarate cu sursa identificata. Pentru acestea s-a stabilit un impozit pe venit suplimentar de 10.108.297 lei, penalitatile de intarziere si dobanzile urmand sa fie stabilite.
Au fost analizate peste 480 de conturi bancare si peste 100.000 de tranzactii, operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale, reprezentand peste 10.000 de operatiuni, au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale).
