La această oră poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 5 mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţul Iaşi.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2018-2020, reprezentanţii unei societăţi comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 USD realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi.
