Politisti bucuresteni fac la aceasta ora 32 de perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Dambovita, Ialomita, Prahova si Ilfov, la locuintele si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca in perioada 2013 — 2014 reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, avand ca obiect de activitate “alte activitati de telecomunicatii”, si care isi desfasoara activitatea in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT, au inregistrat in evidenta contabila a acestor societati si au declarat organelor fiscale achizitii de bunuri si servicii ce nu reflecta operatiuni reale de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip “fantoma” (infiintate si administrate statutar/ scriptic in numele unor persoane cu situatie materiala precara), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
