Procurorii DNA au trimis in judecata mai multi membri ai unui grup infractional care ar fi facut trafic cu motorina in Romania. Potrivit unui comunicat de presa, intre inculpati se regaseste si un vames. Prejudiciul depaseste 3 milioane de euro, se arata in rechizitoriu. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
CIOFLAN MARIAN, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:
– luare de mita,
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– constituire a unui grup infractional organizat,
TUVENE DANIEL MARIUS, pentru savarsirea infractiunilor de:
– dare de mita,
– evaziune fiscala in forma continuata,
– constituire a unui grup infractional organizat,
ROMAN MIHAIL CODRIN, pentru savarsirea infractiunilor de:
– evaziune fiscala in forma continuata,
– constituire a unui grup infractional organizat,
MARCU GHEORGHE, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– complicitate la spalarea banilor,
– constituire a unui grup infractional organizat,
VARGA FLORIN IRINEL, arestat in alta cauza, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– constituire a unui grup infractional organizat,
RUSU VASILE, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– participatie improprie la spalarea banilor,
– constituire a unui grup infractional organizat,
MUGEA LIVIU, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– complicitate la spalarea banilor (2 fapte),
– constituire a unui grup infractional organizat,
PURCEL SERBAN NELU, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– constituire a unui grup infractional organizat,
STANCIU CRISTIAN GEORGE, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– spalarea banilor,
– constituire a unui grup infractional organizat,
– fals in inscrisuri sub semnatura privata,
MAIER ALEXANDRU, pentru savarsirea infractiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
– constituire a unui grup infractional organizat,
– fals in inscrisuri sub semnatura privata,
CITU ION, pentru savarsirea a doua infractiuni de spalarea banilor.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
Inculpatii Roman Mihail Codrin si Tuvene Marius Daniel, in calitate de administratori ai unei societati comerciale, la sfarsitul anului 2008, au inceput demersurile pentru constituirea unui grup infractional la care au aderat ulterior si ceilalti inculpati, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achizitia de motorina in regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria si desfacerea pe plan intern a produsului energetic fara plata accizelor si a taxei pe valoare adaugata. In demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativa conferita societatilor care functionau in regim de „operator inregistrat”.
Pentru a evita tragerea la raspundere penala, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Cioflan Marian, inspector vamal desemnat sa monitorizeze activitatea societatii administrata de inculpatii Roman Mihail Codrin si Tuvene Marius Daniel. Acesta din urma si Varga Florin Irinel i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mita, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta sa nu isi indeplineasca atributiile de serviciu si sa urgenteze formalitatile vamale.
Concret, in perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, in modalitatea de mai sus, un numar de 334 operatiuni intracomunitare vizand cantitatea de 9.885.454 litri motorina (in valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrata pe piata interna, conform unui numar de 34 de facturi, prin intermediul a trei societati comerciale cu un comportament de tip „fantoma”, administrate de inculpatii Marcu Gheorghe,Varga Florin Irinel si Purcel Serban Nelu.
In vederea insusirii produsului infractional obtinut prin infractiunea de evaziune fiscala, membrii grupului infractional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei si 200.000 lei), sub forma unor „nevoi personale, restituire imprumut, plata in avans” care au ajuns, astfel, in posesia inculpatului Citu Ion, administrator al unei societati comerciale, prin intermediul careia produsul energetic achizitionat a fost comercializat pe teritoriul national.
Intr-o maniera asemanatoare a procedat si inculpatul Stanciu Cristian George care, in calitate de reprezentant al unei societati comerciale, a incheiat, in cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestari servicii, in suma totala de 200.000 lei, fara TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonata in data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, suma provenita din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constand in acciza si TVA, se ridica la 14.195.391 lei, suma cu care Directia Generala a Finantelor Publice – Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, s-a constituit parte civila in cauza.
In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Cioflan Marian, Tuvene Daniel Marius si Mugea Liviu.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
