News Flash:

ULTIMA ORA. Descindere a mascatilor la Iasi! Spalare masiva de bani prin intermediul unor firme fantoma

2 August 2017
1087 Vizualizari | 0 Comentarii
mascati
Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Targu Mures efectueaza, miercuri, 59 de perchezitii in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Descinderile se desfasoara sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, in judetele Mures, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrita-Nasaud, Suceava, Botosani, Iasi, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum si in municipiul Bucuresti, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis AGERPRES. 

"Din cercetari a reiesit ca trei persoane ar fi infiintat sau preluat mai multe firme fantoma, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive catre diversi agenti economici, cu scopul diminuarii masei impozabile a acestora din urma si, implicit, sustragerii de la plata catre bugetul de stat a impozitelor si taxelor aferente. Dupa emiterea facturilor fictive, cei in cauza ar fi incasat in conturile acestor societati contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele incasate ar fi fost retrase integral si restituite reprezentantilor firmelor reale, fara comisionul perceput de acestia, care varia intre 5 - 12%", se precizeaza in comunicat. 

Conform aceleiasi surse, reprezentantii firmelor reale sunt cei care au deschis circuitul de spalare a banilor, prin virarea catre firmele fantoma a valorii inscrise in facturile fiscale fictive, pe care le primeau si le inregistrau in contabilitate. 

Persoanele implicate in comiterea infractiunilor vor fi conduse la sediul BCCO Targu Mures pentru audieri. 

La perchezitii participa politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, de la structurile de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrita-Nasaud, Suceava, Botosani, Iasi, Giurgiu, Covasna, Harghita si Ilfov, precum si jandarmi.

bcco perchezitii evaziune fiscala iasi firme fantoma
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2022 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1137 (s) | 23 queries | Mysql time :0.035039 (s)